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Paraísos fiscales, guante de seda y regulación fiscal

Hacienda descubre cuentas en Suiza

Pánico y polémica con el anuncio del descubrimiento de cuentas opacas de ciudadanos españoles en Suiza. En total una lista de más de 3.000 cuentas (un titular puede tener varias cuentas) con un patrimonio de entre 6.000 y 8.000 millones de euros obtenidas de un chivatazo o “venta” de un ex empleado del HSBC al gobierno francés  está sembrando el pánico entre nuestros ciudadanos “amigos” del dinero negro y los paraísos fiscales y la polémica entre los inspectores de Hacienda por lo que consideran un trato de favor.

Y es que la Agencia Tributaria, ha optado por “invitar” a los titulares de estas cuentas a una regularización voluntaria, antes del 30 de Junio.

¿Que significa una regularización voluntaria?

Pues en el caso de que estos contribuyentes no puedan justificar cómo han ganado este dinero, deberán tributar al 43% más un recargo del 20%, más los rendimientos obtenidos, eludiendo en principio las posibles responsabilidades penales.

Obviamente a todos nos pide el cuerpo que a estas personas que han ocultado patrimonio en el exterior se les aplique todo el peso de la ley. Basta ya de hacer la vista gorda con los casos de evasión fiscal.

Otro tema, es que igual toca ser un poco prácticos y reconocer que imputar penalmente a estas personas con sólo la evidencia de una lista robada o vendida y protegidas por la banca Suiza no va a ser un proceso sencillo.

Incluso más indignante me parece la posición de HSBC en España, que según han publicado algunos medios, están recomendando a sus clientes que no regularicen su situación fiscal y no se den por enterados del requerimiento. Igual habría que empezar a ir pensando en retirar la licencia bancaria a las entidades que operan en España y ayudan a sus clientes a evadir capitales.

Después tenemos el precedente del caso de las listas de  Liechtenstein, en España los únicos que pagaron fueron los que se regularizaron voluntariamente, en torno a un 20% del total. En otros países como Alemania, unas cuantas personas acabaron en la cárcel. No se cómo irá  el proceso para los que decidieron no regularizar, espero que Hacienda les haya levantado acta y los esté imputando por delito fiscal. Sino el precedente no es nada halagüeño.

De cómo actúe Hacienda en este proceso, sabremos si a los grandes “evasores” se los trata con guante seda o puño de hierro.

El aviso y la solicitud de regulación voluntaria me parece un paso correcto. Es una forma rápida de conseguir recuperar el dinero “evadido”. Pero me parece correcto si después para aquellos que no acepten la regularización, se los persigue con toda la artillería disponible, y se les impute penalmente así después se pierda el jucio. Al menos los evasores tendrán claro que no pagar impuestos te puede hacer pasar un mal rato.

Y por favor, que le retiren ya la licencia al HSBC para operar en España. Si quieren hacer banca para evasores fiscales que se vayan a otro país. No puede ser que la entidad que ha canalizado y asesorado en la fuga de capitales quede totalmente impune.

En EEUU a UBS le impusieron una multa de 780 millones de dólares por un tema similar.



Conversación

13 comentarios

  1.    Responder

    El fin justifica los medios?
    Robemos y extorsionemos pq pillaremos a los tramposos que ademas son unos millonarios de mierda!!!! Eso si, nos llenamos la boca con la palabra justicia. Vergonzoso.
    Que mala es la envidia!!!

  2.    Responder

    se deberia de ser mucho mas severo con los defraudadores que hayan pillado con cuentas de HSBC en Suiza… sino esta bien claro cual va a ser el modus operandi de defradadores con cuentas en paraisos fiscales: esperate a ver si me pillan que cuando me pillen regularizo y punto, y mientras a seguir como estoy.

    mejores depositos bancarios

  3.    Responder

    Tienen razón algunos de los comentarios, cuando dicen que no es posible imputar delito fiscal ni nada semejante. El titular de la cuenta, alega que no tiene ninguna cuenta en suiza/lietchestein/otro, y que se lo demuestren. Como el documento que tiene hacienda, no tiene ninguna validez legal, y el banco jamas lo reconocerá, no pueden hacer nada contra ellos. Otro tema diferente es el porqué sacarlo en la tele.

    El bombo que se le ha dado, noticia de primera plana en telediarios y similares, parece tener como objetivo “asustar” a aquellos que están pensando o intentando sacar su dinero del país porque no se fían de como pintan las cosas.

  4.    Responder

    Hay una cosas que se llama Internet y banca por Internet.

    Ya no hay que ir a Suiza.

  5.    Responder

    Todo eso era ya sabido. Se ha echo publicidad para evitar la gran huida de capitales que ya se está produciendo.

    El problema no es la gente con asesor fiscal: Esos saben los pasos que hay que dar para llevar el dinero fuera, sino la gran masa que puede ir detrás. Es para evitar esa avalancha para lo que se publicitan este tipo de noticias.

  6.    Responder

    Sé muy poco de estas cosas pero hay varios problemas:

    1- El Banco puede alegar que el documento no es auténtico (esa lista no es un medio de prueba; es un mero indicio).

    2- Verificar los titulares de las cuentas, sean personas físicas o jurídicas.

    3- Que el dinero no se transfiera a otro país considerado paraíso fiscal (y, seguramente, del mismo banco) o que se transforme en cualquier producto financiero para dificultar el rastro.

    La regularización voluntaria vendría a ser igual a autoinculparse y a dar lugar, con o sin el conocimiento del titular, de una inspección de su patrimonio(aunque formalmente no creo que se pueda).

    Por supuesto, los que no pueden quedar impunes son los directivos que han facilitado este tipo de operaciones.

  7.    Responder

    Yo creo que todo este tema es una cortina de humo socialista ante la que está cayendo en la economía del humo y para esconder un poco más la subida del iva de la semana próxima. Si hacéis las matemáticas veréis que las cuentas tenían un saldo medio de 2 millones de euros, una cantidad elevada, pero nada en plan de megaricachones como se está insinuando. A mi que hacienda ha hecho una preselección y a bueno seguro que a los amigos y políticos del gobieron no los ha tocado.

  8.    Responder

    Efectivamente, de los que no regularizen, se empieza por el que tiene la cuenta mas gorda y se va bajando hasta que se terminen los plazos para denunciar (con el sistema judicial que tenemos dudo mucho que se puedan llevar a cabo tantos jucios en 5 años).

    De esta forma, los que mas tienen saben que van a ser los primeros y tendrán un mayor incentivos para regularizar, pero los segundos que mas tienen también, porque saben que los primeros no se expondrán a un juicio, y así hasta el último de los requeridos.


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