Standard Chartered otra de piratas bancarios

EP | 6 de Agosto de 2012 | (35)

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Standard Chartered

Si hace unas semanas HSBC, admitía ante el departamento del  Tesoro de Estados Unidos de haber lavado  más de 7 mil millones de dólares del narcotráfico mexicano hoy le toca el turno o otro banco británico, el Standard Chartered, acusado por el   Departamento de Servicios Finanzas del estado de Nueva York ha de llevar a cabo alrededor de 60.000 operaciones, por un importe de al menos 250.000 millones de dólares (201.441 millones de euros), en colaboración con el Gobierno de Irán, que fueron ocultadas y que suponen “deliberadas y flagrantes violaciones de la ley”.

“Las acciones de Standard Chartered dejaron al sistema financiero de Estados Unidos vulnerables a los terroristas, traficantes de armas, capos de la droga y regímenes corruptos, y privaron a los investigadores policiales de información crucial para realizar un seguimiento de todo tipo de actividad delictiva”, señala el organismo en un comunicado.

El Departamento explica que la entidad llevó a cabo conductas negligentes “engañosas y fraudulentas” durante casi diez años al mover al menos 250.000 millones de dólares a través de su sucursal en Nueva York en nombre de instituciones financieras iraníes sujetas a sanciones económicas en Estados Unidos y luego ocultarlas.

Así, añade que Standard Chartered ganó “cientos de miles de millones de dólares en comisiones” e informa de que entre las entidades iraníes implicadas en estas operaciones está el Banco Central de Irán (Markazi), así como Bank Saderat y Bank Melli, que también son propiedad del estado iraní.

Como consecuencia de estas acciones, el Departamento de Servicios Financieros advierte al banco británico de que podría perder su licencia para operar en Nueva York e insta al banco a que dé explicaciones sobre las presuntas violaciones y demuestre por qué su licencia no debe ser revocada.

Asimismo, insta a Standard Chartered a que se someta y pague un proceso de vigilancia independiente del departamento implicado para garantizar el cumplimiento de las normas que rigen las transferencias internacionales de fondos.

Cuando un responsable de la unidad del banco advirtió a sus colegas en Londres del enorme riesgo reputacional que estás acciones podían tener para el banco, la respuesta al otro lado del Atlántico fue bastante contundente

“Quienes sois vosotros para decirle al resto del mundo que no podemos hacer negocios con Irán”

¿A quién beneficia el flujo de dinero ilegal?

Según GAFI el flujo saliente de dineor ilegal que entra en mejico p  pasó de mil millones en 1970 a 68 mil 500 millones de dólares en 2010.

El documento revela que los destinos de los fondos, tanto lícitos como ilícitos, del sector privado mexicano entre 2002 y 2010 fueron:

Estados Unidos, a donde se transfirieron de 8 mil a 12 mil 700 millones de dólares.

Centros financieros extraterritoriales del Caribe, como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán, Panamá y las Antillas Holandesas. Los depósitos del sector privado mexicano en esos ocho años pasaron de 2 mil 700 millones a 5 mil millones de dólares. Todos paraísos fiscales en órbita de EEUU o Reino Unido.

En ocho años, el capital aumentó de 2 mil millones a 3 mil 400 millones de dólares en la isla británica de Guernsey, en el Canal de La Mancha, así como Luxemburgo y Suiza.

Además, en instituciones bancarias de Francia, Alemania y Reino Unido, los depósitos de empresarios nacionales pasaron de mil 200 millones a 3 mil millones de dólares, de acuerdo a la misma fuente.

Dinero que desde los países fiscales es invertido en bienes inmobiliarios o acciones cotizadas en los países desarrollados.

En el caso de las drogas, el tercer mundo produce la droga, pone la mano de obra y asume el coste de la violencia, el primer mundo la consume y la paga, pero el dinero vuelve para ser invertido en el primer mundo. Todo un clásico en la historia.

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