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Intervenida Banca Privada de Andorra acusada por EEUU de canalizar fondos procedentes de organizaciones criminales

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El Gobierno de Andorra ha intervenido Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a ‘preocupación de primer orden’ en materia de blanqueo de capitales, ha informado este martes el cap de Govern, Antoni Martí.

En una intervención extraordinaria, ha explicado que tras esta calificación, el Ejecutivo andorrano ha decidido intervenir la entidad para permitir que las investigaciones no sufran “retrasos ni contratiempos” y para garantizar la normal operativa del banco con sus clientes.

Martí ha destacado que se trata de un caso de “presuntas malas prácticas y no de una situación de riesgo de solvencia o problemas de balance”.

El Tesoro de los Estados Unidos ha acusado al grupo financiero andorrano de canalizar fondos procedentes de organizaciones criminales de países como Venezuela, Rusia y China. Recordar que el BPA es donde los Pujol Ferrusola tenían depositados €4 millones que legalizaron el pasado verano.

El comunicado de FinCen de EEUU es demoledor:

“BPA’s corrupt high–level managers and weak anti–money laundering controls have made BPA an easy vehicle for third–party money launderers to funnel proceeds of organized crime, corruption, and human trafficking through the U.S. financial system,”

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