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Commerzbank acuerda con Estados Unidos pagar 1.196 millones por no detectar blanqueo de dinero

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El banco alemán Commerzbank ha llegado a acuerdos con varias autoridades estadounidenses mediante los cuales se compromete a pagar 1.452 millones de dólares  por no respetar las sanciones que impiden las transferencias a varios países desde Estados Unidos, así como por no detectar y denunciar posibles actividades de blanqueo de dinero.

En un comunicado, la entidad afirma que ha estado cooperando con las autoridades estadounidenses y de Nueva York durante varios años, aportando amplia documentación disponible y el resultado de varias investigaciones internas realizadas.

En concreto, la entidad ha llegado a acuerdos con el Departamento de Justicia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, la Oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York, el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y los Servicios Financieros del Departamento de Nueva York por violar la legislación sobre sanciones entre 2002 y 2008.

En esta línea, ha alcanzado otros acuerdos con el Departamento de Justicia, la Fed y los Servicios Financieros del Departamento de Nueva York por no ser capaz entre 2008 y 2013 de mantener unas prácticas, unas políticas y unos procedimientos adecuados para detectar y denunciar posibles actividad de blanqueo de dinero.

Commerzbank asegura que en los últimos años ha mejorado su cumplimiento y ha implementado medidas para hacer frente a las actividades que han dado lugar estas multas. Además, sigue realizando esfuerzos para introducir unas políticas de cumplimiento globales más amplias en todo el mundo.

La entidad lleva varios años realizando provisiones en sus cuentas a medida que las conversaciones con las autoridades avanzaban, pero anuncia que ha aplicado un cargo adicional de 338 millones de euros en los resultados del cuarto trimestre de 2014 por este asunto.

Comentario Gurús:

Pues nada si eres una entidad pequeña como BPA te intervienen, pero no nadie es arrestado. Si eres una entidad enorme la cosa se arregla pagando una multa a cuenta de los accionistas, y tampoco nadie es arrestado. Pero como te de por blanquear sólo un par de millones de actividades ilícitas te puedo asegurar de que acabarás pasando unos cuantos años en prisión.

Leer: “El HSBC cumple 150 años. Esta es la historia del cartel de la droga más antiguo del mundo

 

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1 comentario

  1.    Responder

    Para BPA ya ha tenido lugar un arresto!


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