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¿Cómo acabar de forma efectiva con los paraísos fiscales?

herve falciani

Hervé Falciani ex empleado de HSBC

Gibraltar, Monaco, Liechtenstein, Guernsey, Jersey, la Isla de Man, San Marino, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas Turks, Antigua y Barbuda, Principado de Andorra, Islas Marianas, Mauricio, Macao, República de Panamá, Islas Cook, Chipre, República de Nauru, y un largo etc.

La lista de paraísos fiscales es larga y no hay partido político en España que no incluya en su programa o a sus representantes se les llene la boca con la intención firme  de acabar con los paraísos fiscales. Hasta día de hoy, a pesar de la aparente voluntad política los paraísos fiscales están aún muy lejos de dejar de existir. El objetivo de acabar con los paraísos fiscales es muy loable pero prácticamente un imposible entre otras cosas porque requiere de coordinación internacional y en segundo porque se trata de países soberanos muchos de los cuales tienen en su principal fuerte de riqueza ser precisamente paraísos fiscales.

Así que persiguiendo el loable objetivo de acabar con los paraísos fiscales van pasando los años y todo sigue igual.

Si se quiere combatir la evasión fiscal hay que empezar hacerlo asumiendo la realidad. No podremos acabar con los paraísos fiscales pero ya que existen los paraísos fiscales y no podemos acabar con ellos sí podríamos utilizarlos perfectamente como trampa para cazar evasores de forma que sembremos el pánico entre ellos.

Preguntémonos… ¿Cuándo el Estado ha podido cazar con éxito fortunas ocultas en el extranjero?

¿Con la colaboración de las autoridades de los países considerados fiscalmente opacos? No.

¿Con la colaboración de la banca? No.

Se han logrado importantes triunfos con la colaboración de los que podríamos denominar “chivatos”. Empleados de los bancos que ayudan a evadir capitales que han filtrado, por el motivo que sea, listados completos de evasores a las autoridades.

Basta recordar el famoso caso de Brad Birkenfeld  ex empleado de UBS que explicó a las autoridades de los EEUU el esquema por el cual su banco había “ocultado” 20 mil millones de dólares de clientes norteamericanos o la lista de evasores facilitada por Hervé Falciani. O por no ir muy lejos los ex empleados de AndBank que parece que son los que han facilitado el acceso a las cuentas de los Pujol en Andorra.

Detectada la gran debilidad en el sistema… es decir los “chivatos”, tendríamos que preguntarnos por qué no se decide potenciar esta debilidad. Convertirse en chivato suele ser una pesadilla. Se pierde el empleo y generalmente un buen sueldo, se cierran las puertas a poder trabajar en otra entidad financiera y en muchos casos son perseguidos penalmente por desvelar información privada.

La forma eficiente para poder combatir los paraísos fiscales no es buscando su desaparición, objetivo por el cual podemos ir esperando sentados, sino potencial y proteger la figura del chivato.

Si como país hemos optado por dar la residencia a cualquier ruso que se compra una vivienda, podríamos perfectamente empezar también por ofrecer la residencia, incluso la nacionalidad, protección  legal y jurídica e incluso una recompensa del 10% del dinero recuperado por Hacienda a todos aquellos empleados de banca que faciliten a Hacienda la detección de fortunas españolas escondidas en paraísos fiscales.

Para ellos sólo tendríamos que aprobar una ley para dar cobijo y recompensa a los chivatos y una unidad especializada en darles acogida.

Más sencillo imposible. No borraremos con ello los paraísos fiscales de mapa, pero el grado de pánico creado entre bancos y grandes fortunas con dinero oculto podría ser tal que hasta podría resultar incluso más devastador para el negocio de defraudar dinero que la propia desaparición de todos los paraísos fiscales. No hay mejor forma para vencer a un enemigo que quebrarle la confianza.

 

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37 comentarios

  1.    Responder

    Jaja, los hay que creen que es delito esto y lo otro solo porque OTROS ponen las reglas del juego, prohibido fumar, obligatorio ponerse el cinto,etc,etc,etc, delito es quitarle a un hijo un euro para darselo al que ha hecho de su vida una buena vida llena de ayudas, pero claro eso solo esta puesto en un sitio y ese sitio es mi cabeza…..¿como era aquello? ahhh si, quien quiera peces que se moje el cu…

  2.    Responder

    ¿Infiernos fiscales? Los impuestos proporcionales son la manera más justa de llenar las arcas del Estado: que cada uno pague de lo que tiene; y que el que tiene más, pues que pague más. ¿De verdad se creen esa americanada de que uno se hace rico a base de trabajo duro? No niego que pueda llegar a ser verdad, si se se es un empresario de altos vuelos. Pero un profesor, un barrendero y un médico, es decir, los funcionarios, pueden pasarse la vida cumpliendo a muerte con su jornada y no ver un millón de euros juntos en su vida; y eso que los profesores, los barrenderos y los médicos son más útiles para la sociedad que los banqueros. Por no hablar de los campesinos y jornaleros, que se dejan las manos pegadas a la tierra para llenar la mesa de media Europa y no salen de pobres. Eso de que cada uno tiene lo que se gana es una falacia mastodóntica; lo que pasa con el asunto de los paraísos fiscales es que hay demasiada gente que quiere hacerse rica, no a base de trabajo duro, sino de no soltar guita.

  3.    Responder

    ¿Infiernos fiscales? Los impuestos proporcionales es la manera más justa de llenar las arcas del Estado: que cada uno pague de lo que tiene; y que el que tiene más, pues que pague más. ¿De verdad se creen esa americanada de que uno se hace rico a base de trabajo duro? No niego que pueda llegar a ser verdad, si se se es un empresario de altos vuelos. Pero un profesor, un barrendero y un médico, es decir, los funcionarios, pueden pasarse la vida cumpliendo a muerte con su jornada y no ver un millón de euros juntos en su vida; y eso que los profesores, los barrenderos y los médicos son más útiles para la sociedad que los banqueros. Por no hablar de los campesinos y jornaleros, que se dejan las manos pegadas a la tierra para llenar la mesa de media Europa y no salen de pobres. Eso de que cada uno tiene lo que se gana es una falacia mastodóntica.

  4.    Responder

    ¿Infiernos fiscales? Los impuestos proporcionales es la manera más justa de llenar las arcas del Estado: que cada uno pague de lo que tiene; y que el que tiene más, pues que pague más. ¿De verdad se creen esa americanada de que uno se hace rico a base de trabajo duro? No niego que pueda llegar a ser verdad, si se se es un empresario de altos vuelos. Pero un profesor, un barrendero y un médico, es decir, los funcionarios, pueden pasarse la vida cumpliendo a muerte con su jornada y no ver un millón de euros juntos en su vida; y eso que los profesores, los barrenderos y los médicos son más útiles para la sociedad que los banqueros. Eso de que cada uno tiene lo que se gana es una falacia mastodóntica.

  5.    Responder

    Otra manera es no reconocer las entidades jurídicas de derecho radicadas en los paraisos fiscales ;-D

    De que le servirían a Pujol tener 1.800 M de euros en las islas caiman ???

  6.    Responder

    ¡Vaya! ¿el anterior no lo borráis, pero tampoco contesta nadie?

  7.    Responder

    ¿Alguien podría explicarme por qué se borran mis comentarios?

  8.    Responder

    Aun es mas fácil… Solo hay que provocar que uno a uno, los paraísos fiscales sean o se crea que son insolventes, como ocurrió con Islandia. ¿Quien garantiza el dinero invertido en un banco de un paraíso fiscal? ¿Que estado con un producto interior bruto lo suficientemente rico puede rescatar estos bancos?

  9.    Responder

    Si de verdad se quieren erradicar los paraísos fiscales es tan fácil como que la OTAN obligue a los paraísos fiscales isleños de UK a ser considerados una zona mas de UK con las mismas leyes y Gobierno que Inglaterra y los de Europa que se integren en el país mas cercano perteneciente a la UE. Son países pequeños con nula capacidad militar para defenderse. Claro que a los que no les interesa esto es a los políticos que deberían dar la orden, pero es algo que deberíamos exigirles.

  10.    Responder

    Lo de los chivatos es otra buena idea para acabar con ellos, pero no es ni la mejor, ni la única.
    Herve Falciani ha creado una herramienta informática que detecta los grandes movimientos interbancarios, está trabajando con los gobiernos Francés, Italiano y Español, eso será súper efectivo, tendrán que mover el dinero negro físicamente, lo cual es mucho más complicado.
    Raul Burillo organizó un grupo de trabajo multidisciplinar, con funcionarios de hacienda, de la policía y de los juzgados. Cuando todos trabajaron para lograr el mismo objetivo obtuvieron unos resultados devastadores para los corruptos.

    El problema hasta ahora es que la mano derecha lavava la izquierda y viceversa, el gobierno estaba más interesado en ocultar su propia corrupción que en perseguirla. Pero creo que ya ha quedado demostrado que cuando se les investiga a fondo vaya si se les coge, han confiado tanto en el sistema que tenían montado que al final han sido muy chapuceros a la hora de ocultar sus trapos sucios.

  11.    Responder

    Los chivatos no serían delincuentes, toda persona tiene la obligación de denunciar un delito si es conocedor de él, a pesar del secreto bancario.., y evidentemente el fraude fiscal lo es tanto como el blanqueo de capitales.

  12.    Responder

    Los chivatos no serían delincuentes, toda persona tiene la obligación de denunciar un delito si es conocedor de él, a pesar del secreto bancària.., y evidentemente el feaude fiscal lo es tanto como el blanqueso de capitales.

  13.    Responder

    No te puedes saltar el juego limpio para cualquier cosa, eso es como luchar contra el terrorismo asesinando terroristas.

    Lo que hay que eliminar son los incentivos, si los impuestos fueran razonables y no confiscatorios no pasaría.
    Para eso hay que recortar GASTOS del estado, duplicidades blabla, esta muy dicho pero no esta hecho, no les interesa.

    Ni en la edad media se pagaba un % tan alto de tus ingresos.

  14.    Responder

    Estas son ideas para que paguen unos y otros obtengan subvenciones, menos infiernos fiscales es lo que hace falta, quitar al que se esfuerza para darselo al que no pega palo al agua es practicado por politicos porque hay mas de los que no hacen nada y cada persona es un voto.

  15.    Responder

    Els paradisos fiscals tenen orígens diversos, a part dels diners generats per activitats com la droga, els comerç d’armes …hi ha el que el que es deriva d’una fiscalitat abusiva i que alimenta col·lareralment un tipus de paradís fiscal que es podria anomenar POLÍTICA.
    Els paradisos fiscals no desapareixeran mai perquè també són una salvaguarda per a les persecucions polítiques i altres actuacions d’abús institucional.
    Les evidències destapades pels xivatos són una petita part de l’entramat. D’adquirir rellevància probablement s’acabarà molt abans amb els xivatos que amb els paradisos. Són les dramàtiques regles del joc

  16.    Responder

    los bancos son mafias, los chivatos acabarían muertos, no están hablando de pérdidas de unos pocos miles de euros, sino de miles de millones

  17.    Responder

    Volveríamos a las cuentas numeradas: cuentas que no son propiedad de ningún individuo sino del propietario de unos códigos. Cualquiera que se presente en la sede del banco con esos códigos, sin necesidad de identificarse, puede ingresar o retirar dinero. Más fácil todavía con las transacciones online.

  18.    Responder

    Yo es que creo que directamente no “les” interesa terminar con los paraísos fiscales, creo que tu siguiente artículo debería ir por ahí, a quiénes y por qué no interesan terminar con los paraisos fiscales

  19.    Responder

    Me parece una excelente petición. Espero que prenda, podamos desarrollarla y luchemos por ella- .
    Debemos proteger el bien común. Se puede discutir que los impuestos deben bajar o subir para potenciar nuestro desarrollo. .Tengamos en presente que los impuestos es lo que debemos pagar para mantenernos como sociedad civilizada . Lo que no tiene discusión es que la evasión esté legislativamente camuflada para el bien de unos pocos: Sicav, Fundaciones – supuestamente no lucrativas pero …. , o el transvase de beneficios de las grandes empresas a sus filiales – y otros como compensación de perdidas a la Banca durante 18años, etc. … Mientras al creativo autónomo le fríen y amargan la existencia; ojo, éste es el que crea riqueza local, aquí.
    Eso , y que los que tenemos en Europa la gran mayoría de paraísos. . ¿Qué puede hacer la Unión Europea?. Porque ellos si podrían y deberían hacer cosas. Le pagamos entre todos para ello.

  20.    Responder

    Muy buena la idea. De hecho, no lo había pensado nunca. Gracias.
    En otro orden de cosas, por favor, cuida la ortografía, más que nada las tildes. Hay tildes que faltan “sí podríamos”, “¿Cuándo el Estado”, “preguntarnos por qué”, “sino potenciar” (aquí es la “r” al final)…
    Los hay que sobran: “como trampa” o “si como país”…

    1.    Responder

      Muchas gracias. Arreglado

  21.    Responder

    Lo mejor de esta idea es algo que, con políticos o no, se va a realizar igual. Cuando surge una idea que es para el progreso de todos y lleva el carisma de estos tiempos ( = información que sale a la luz) tira adelante, a través de unos u otros. Gracias por el post!

  22.    Responder

    Pues a mi me parece una idea bastante chapucera. Lo bastante para que pueda ser aplicada por los políticos penosos que desgobieenan y no valga para nada. Un parche. Yo, en lugar de acoger más delincuentes, soy más partidario de bajar los impuestos tanto como en esos paraísos (o refugios) fiscales y ya no tendría sentido defraudar a nuestra voraz hacienda para llevar el dinero a otros países. Prácticamente no les compensaría. Incluso puede que se atrajese capital extranjero.

    1.    Responder

      El razonamiento es el de, si no hubiera infiernos fiscales no habría paraísos fiscales.

    2.    Responder

      Lo que propones es bajar los impuestos a los ricos, eso ya existe. Se llaman SICAV, ETVE…. y no están en las islan caiman o Delaware, están en el paseo de la castellana en Madrid.

      1.    Responder

        Si las sicavs son tan ventajosas… porque mi vecino tiene telefonicas o un fondo de inversión y no tiene acciones en sicavs?

        1.    Responder

          Añado a tu pregunta, “teniendo el mismo tratamiento fiscal” y poder ser participe de muchas SICAV con la misma facilidad que de cualquier fondo de inversión. Exactamente como cualquiera de nosotros y no somos ricos, por lo menos yo.

    3.    Responder

      ¿Acoger a más delincuentes?, se te va la olla campeón. ¿No tienes suficiente con los de aquí?, ¿tenemos que acoger a pederastas porque tengan pasta?, como te dicen, prueba a hacerlo al revés, pensar y luego escribir.

    4.    Responder

      Y que cada uno se pague sus propios servicios, que mierda socialista es esa de la redistribución. Servicios privados e impuestos mínimos o inexistentes. Viva el AnarcoCapitalismo, la patada en la escalera y el yolovalgismo.

    5.    Responder

      Alberto, gran parte del dinero que está en paraísos fiscales no está en ellos por temas impositivos sino porque se trata de dinero obtenido de forma ilegal, ejemplos hay varios entre ellos los Pujol, Bárcenas, etc, etc, etc.

      Su principal motivación no es defraudar sino ocultar lo que han robado.

      Dicho esto si quieres ofrecer tener servicios públicos de cierta calidad, por no hablar de pensiones, no puedes nunca competir con Belice que ofrece tipos impositivos al 0%

      1.    Responder

        +1000 Nadie se hace rico trabajando de forma 100% legal y ética, en los paraisos fiscales se oculta todo el dinero obtenido de espaldas a la ley, drogas, prostitución, estafas financieras, corrupción…

        1.    Responder

          ¿No te parece tu afirmación un poco gratuita?

    6.    Responder

      escribes y luego piensas. Intenta hacerlo al revés

      1.    Responder

        Totalmente de acuerdo. Mejor al revés

  23.    Responder

    Pues me parece muy buena idea. Lo malo es que tal como vemos los políticos que hay ahora no van a hacer esos porque les podría afectar. Pero es una solución práctica y efectiva.


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