banco espirito santo

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, expresidente de Banco Espirito Santo (BES) ha sido detenido esta mañana por agentes de la Policía portuguesa en su casa de Estoril en el marco de una operación contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, según informa la prensa lusa.

Salgado, de 70 años y que ocupó la presidencia de la entidad fundada por su familia hasta la semana pasada, deberá prestar declaración ente el juez en el marco de la ‘Operación Mont Blanc’, relacionada con una trama para presuntamente facilitar la evasión impuestos y el lavado de capitales a través de la sociedad Akoya, compañía domiciliada en Suiza, adelantó el periódico ‘Correio da Manhã’.

Esta gestora de patrimonios es propiedad de Michel y Nicolás Canales Figueiredo, antiguos empleados del banco UBS, y de Alvaro Sobrinho, presidente no ejecutivo de BES Angola, detenidos en el marco de esta operación, según informa ‘Jornal de Negocios’.

Según el rotativo, Ricardo Salgado ya prestó declaración de forma voluntaria en diciembre de 2012 ante la Oficina Central de Investigación y Persecución (DCIAP) después de que su nombre emergiera en el transcurso de la citada operación.

De hecho, en enero de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) ha emitido un comunicado en el que informaba de que Ricardo Salgado no era un sospechoso en el caso Mont Blanc y no había evidencias de delitos fiscales.

  1. Condenado al ostracismo y el oprobio, el banquero portugués Ricardo Salgado reaparece para contar su versión sobre el derrumbe del banco Espírito Santo mientras continúa en libertad condicional, a la espera de que se resuelvan las dos causas judiciales abiertas contra él.

    Y lo hace a través de un libro titulado “BES, los días del fin revelados” (Chiado Editora), de la periodista Alexandra Ferreira, en el que se cuestiona que Salgado sea el único responsable de la caída de una entidad que gozaba de un peso clave en la economía del país y cuyas consecuencias todavía se sienten hoy.

    Después de cinco meses en prisión domiciliaria, continúa inmerso en preparar su defensa por dos procesos totalmente separados: el “Monte Branco”, el mayor caso de fraude fiscal de la historia de Portugal; y el iniciado sobre el desplome del Espírito Santo.

  2. Aunque la Fiscalía no dio más detalles, la prensa portuguesa adelantó que las autoridades investigan unas cartas firmadas por el expresidente del BES, Ricardo Salgado, y otro exadministrador del banco, José Manuel Espírito Santo, en las últimas semanas de vida de la entidad.
    En las misivas, dirigidas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), los dirigentes del BES garantizaban a esta empresa que se le reembolsaría la inversión realizada en títulos de compañías del Grupo Espírito Santo (GES).

  3. Ha sido arrestado por presunto blanqueo de capitales, según la Fiscalía lusa, aunque ha quedado en libertad después de pagar 3 millones de euros de fianza. Dejó su cargo hace 10 días, después de que la entidad se veira afectada por la crisis que atraviesa el Grupo Espírito Santo. Fue interrogado en 2012 en el marco de una operación contra el blanqueo con conexiones en Protugal y Suiza.

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