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Aún quedan políticos con un par que acorralan a los burócratas y se enfrentan a la banca

warren

Por desgracia no es en España, donde las comparecencias de testigos a las comisiones del Congreso o Senado se realizan con guante de seda y a puerta cerrada sino que nos referimos a los EEUU, donde las comparecencias ante las comisiones del Senado suelen ser en abierto y se han convertido en una versión moderna del paseo con brea y plumas de los tiempos del Oeste y donde los senadores disparan con bala. Después todo seguirá igual pero francamente al menos se agradece el este momentáneo escarnio público.

Nos referimos a la senadora Elizabeth Warren (hay cierto nivel ya que la Senadora es profesora de la Harvard Law School en derecho mercantil) y a la comparecencia ante la comisión del senado de David Cohen, Tom Curry, del departamento del Tesoro y del departamento de Justicia para hablar del banco HSBC y el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

Vale la pena ver el vídeo con las preguntas que realiza la senadora Warren y las titubeantes respuestas de los responsables del Tesoro y del departamento de Justicia de los EEUU.

Os transcribo algunos fragmentos

WARREN: … Como el senador Reed acaba de mencionar, el gobierno de los EEUU se toma el tema del lavado de dinero de forma muy seria por motivos evidentes. Ahora bien, en Diciembre HSBC admitió que lavó dinero. Concretamente lavó 881 millones de dólares que sabemos procedían de cárteles de la droga mexicanos y Colombianos y también admitió haber violado las sanciones impuestas a Irán, Libia, Cuba, Burma y Sudan. I no sólo lo hicieron una vez, no fue un error. Lo hicieron repetidamente durante varios años, fueron pillados haciéndolo, se les avisó que no lo hicieran y continuaron lavando dinero y ganando grandes sumas de dinero.

Ahora HSBC ha pagado una multa, pero nadie, ningún individuo o responsable del banco ha sido llevado a juicio, a nadie se le ha prohibido continuar desarrollando la actividad bancaria y ni siquiera he escuchado que en algún momento se haya podido considerar prohibir a HSBC desarrollar su actividad bancaria aquí en los EEUU.

Ustedes son los expertos en lavado de dinero y me gustaría conocer su opinión: ¿Que hace falta? ¿ Cuántos miles de millones de dólares tienes que lavar de los capos de la droga y cuantas sanciones económicas tienes que violar antes que alguién empiece a considerar cerrar un banco que hace esto? … Sr. Cohen podemos empezar por usted.

 

COHEN: Sin duda senadora, no hay ninguna duda que las actividades por las que se tomaron medidas legales contra HSBC fueron atroces….

WARREN:  Mr. Cohen. Mi pregunta es ¿ Dado que eso fue lo que hizo HSBC, que hace falta para poder llegar a considerar cerrar las operaciones de este banco por lavado de dinero?

COHEN: Senadora, nosotros en el departamento del Tesoro bajo la autoridad de la OFAC, no tenemos la autoridad para cerrar un banco.

WARREN: Lo entiendo, pero le estoy preguntando su opinión.. usted es uno de los supuestos expertos en lavado de dinero. Usted trabaja conjuntamente con todo el mundo incluso el departamento de justicia. En su opinión, cuantos miles de millones de dólares tienen que ser lavados de los capos de la droga antes que a alguien se le ocurra…. vamos a cerrar este banco?.. Y le estoy preguntando… cuanto cuesta, incluso decir.. miren hay una línea, vamos a dibujar una línea y quien cruce esta línea se enfrentara a un posible cierre de su banco?

COHEN: No me gustaría entrar en ejercicios hipotéticos de dibujar líneas.

WARREN: Bueno digamos ¿si alguién lava más de 881 millones del dinero del narcotráfico podría ser una línea? 

COHEN: Senadora, estoy seguro que los reguladores pertinentes le pueden dar respuesta a esta pregunta. En el caso del HSBC tomamos las acciones que consideramos pertinentes en su momento.

WARREN: Por lo que me dice usted es responsable de esos bancos y de nuevo, vuelvo a leer su testimonio y usted dice de la importancia de tomar acciones vigorosas en estos casos, pero ¿me está diciendo que no tiene una opinión de cuando puede ser apropiado empezar siquiera a considerar si se debe cerrar o no la actividad de un banco involucrado en lel lavado d edinero del narcotráfico?

WARREN: .. si en este país te pillan con una onza de cocaína… tienes muchas probabilidades de acabar en la cárcel, si te pillan unas cuantas veces seguramente te condenarán a cadena perpetua.Pero, evidentemente, si lavas casi mil millones de dólares del narcotráfico y violas nuestras sanciones internacionales, tu compañía pagará una multa y todos los individuos que han participado en el lavado de dinero se irán a dormir tranquilos a sus casas.  Francamente creo que hay algo que no funciona. 



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3 comentarios

  1.    Responder

    Pues claro señora ya lo vas entendiendo … la justicia no es igual para todos … la democracia es una pantomima, los que tienen dinero se pasa por el forro todas las leyes y sanciones porque han sido ellos mismo quienes las ha puesto……. , ya va siendo hora de ser adulta. lollll


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