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HSBC un banco diseñado para evadir impuestos y ocultar fortunas ilícitas

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Desde ayer El Consorcio Internacional de Periodistas junto con Le Monde y periódicos de 45 países están dando a conocer a la luz pública la conocida como ‘lista Falciani’ filtrada por el ex empleado del banco británico HSBC y que contiene tres tipos de información. Una lista de los clientes y su asociación con cuentas en la filial suiza del banco. Otra es una instantánea de los importes máximos de las cuentas de los clientes durante el 2006 y 2007 y finalmente las notas que tomaban los empleados del HSBC de las conversaciones con sus clientes en 2005.

El resultado es espeluznante. Más de 11.200 clientes que llegaron a tener en la filial suiza del HSBC más de $100 mil millones. La lista contiene desde políticos de varios países, pasando por empresarios de primer nivel, deportistas, nobleza, o estrellas del mundo del espectáculo, pero también dictadores, traficantes de droga, diamantes, armas o señores de la guerra. Algunos de ellos tenían legalmente el dinero en Suiza, bien porque tienen la residencia en ese país como el caso de Fernando Alonso, bien porque tenían declarado ese dinero en sus respectivos países, pero la mayoría eran clientes del HSBC para ocultar el dinero a la Hacienda de sus respectivos países o bien para poner a buen recaudo las ganancias obtenidas de actividades ilícitas bajo la promesa de los empleados del HSBC en Suiza de que su dinero estaba totalmente a salvo amparado bajo el secreto bancarios suizo y entramados de sociedades off shore y testaferros pantalla que el banco ayudaba a diseñar a sus clientes.

La lista arroja paradojas sonrojantes. Por ejemplo eran clientes del HSBC en Suiza los traficantes de diamantes Mozes Victor Konig y Kenneth Lee Akselrod dos de los criminales más buscados por Interpol que curiosamente también compartían banco en suiza con Elias Murr, presidente del consejo de la Fundación Interpol para un mundo más seguro.

Quizás la pregunta que no deberíamos hacer todos es ¿Cómo es posible que a día de hoy, no sólo ningún empleado del HSBC no esté en prisión por este asunto sino incluso como el banco sigue teniendo licencia bancaria en muchos de los países en donde tiene filiales y ayudó a sus clientes a evadir impuestos?

España con los Botín a la cabeza:

En España, el HSBC en Suiza tenía cuentas de 2.694 clientes con cerca de $2.300 millones. Cómo en muchos otros caso, la filial del HSBC era sólo la cabeza de playa. De hecho de los cerca de $2.000 millones que la familia Botón tenía ocultos al fisco español, en Suiza sólo quedaban en 2007 unos $82 millones, el resto estaba repartidos en un entramado de empresas pantalla que iban desde Panamá a las Islas Vírgenes Británicas o la Isla de Tórtola. Los Botín saldaron sus cuentas con la Hacienda española pagando unos €211 millones y fueron absueltos de cualquier tipo de delito fiscal. El motivo, la Hacienda española tramitó esos impagos mediante requerimiento de la unidad de regulación en lugar de mediante inspección lo que dio tiempo a los Botín a regularizar su situación fiscal de forma voluntaria y por lo tanto quedar exentos de cometer delito fiscal.

Lacerante es también el caso de Jaime Botín, que gracias a este entramado tenía “oculta” una participación del 8% en Bankinter. La CNMV lo sancionó con una falta muy grave y multa de €700.000. Sin embargo Jaime Botín no ha tenido que pagar la sanción ya que la CNMV fue tan lenta en su tramitación que dejó pasar el plazo legal para tramitarla.

 

El guardaespaldas de Chávez

Quizás sorprende ver a Venezuela entre los países con más dinero en la filial suiza del HSBC. Más de $14 mil millones de dólares de 1.138 clientes. Ya no sorprende tanto cuando ves que una parte de las cuentas en Suizas fueron abiertas de forma “Institucional” desde el Gobierno Venezolano.

Concretamente se ha filtrado el nombre de Alejandro Andrade, que empezó su carrera como guardaespaldas del presidente Hugo Chávez y acabo siendo el tesorero nacional entre 2007 y 2010. Ya sabéis de guardián del presidente a guardián del dinero hay sólo un pasó. El caso es que Andrade con varios funcionales del Tesoro de Venezuela fueron los encargados de abrir tres cuentas cuentas en el SBC Suiza con más de $689 millones. ¿Qué hace un Estadoo abriendo una cuenta en un banco en Suiza? Es una pregunta que en el caso de Venezuela aún está por responder.

Hoy Andrade vive cómodamente en Palm Beach, Florida, EEUU, dedicado al negocio de la cría de caballos.

 El via Crucis de la lista Falciani en Grecia

Grecia es sin duda un país especial, y la lista Falciani también tuvo un tratamiento especial. Enviada a Grecia por el Gobierno francés en 2010  con una lista de más de 2.000 clientes griegos del HSBC en Suiza, la lista quedó enterrada hasta octubre de 2012 cuando el periódico griego Hot Doc publicó los nombres que había en la lista y señaló la falta de investigación por parte de las autoridades helenas.

El Gobierno griego actuó entonces con la rapidez del relámpago. el editor de Hot Doc, Kostas Vaxevanis, fue arrestado y acusado de violar las leyes de privacidad. Sin embargo su juicio se volvió en contra del gobierno ya que los dos ex altos cargos de la policía griega declararon que ni anterior ministro de Hacienda, Giorgos Papakonstantinou, ni su sucesor les habían ordenado investigar la lista. Posteriormente Papakonstantinou declaró que lo que pasaba era que la lista se había extraviado.

Cuando la lista finalmente apareció de ella estaban borrados los nombres de tres parientes de Papakonstantinou. Ahora se enfrenta a varios cargos criminales.

Prácticamente no hay país en el mundo que no tuviera algún ciudadano cómo cliente del HSBC Suiza. Por ejemplo de Brasil había cerca de $7.000 millones de unos 8.667 clientes, de México $2.200 millones de 2.642 clientes, de Argentina unos $3.500 millones de 3.625 clientes y de Colombia unos $276 millones de 286 clientes.

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Nota: Después nuestros políticos os dirán que el Bitcoin es muy peligroso y que al igual que internet es una herramienta que fomenta el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción y debe ser duramente regulado y limitado por vuestra seguridad. Pero espero que ya os empezaréis a dar cuenta que para mover dinero de según que actividades no hay nada mejor que contar con un sistema opaco como el bancario y tener a un banquero de confianza.

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9 comentarios

  1.    Responder

    Que barbaros son estos chavistas. El actual Ministro de Finanzas coloco en el Banco Suizo HSBC, nada menos que $14 mil millones del Tesoro Nacional, cofirmando con el Tte Andrade, corrupto que escapo del pais. Con razon se apresuraron a tapar la noticia con las fulanas medidas de la devaluacion del Bolivar, repitiendo lo que ya se habia dicho. ¿Que habra pasado con ese dinero desde el 2007 en ese banco?

  2.    Responder

    Por qué el sesgo para poner a Venezuela como primero de la lista.’Se supone que los mayores evasores de impuestos son los gringos.

    1.    Responder

      Venezuela esta de tercero, despues de la propia Suiza y Reino Unido, con mas de $14 mil millones de dolares, 99% del Tesoro nacional. Y no es por evasion de impuestos, sino por robo de fondos del estado, colocados a nombre personal del actual Ministro de Finanzas y del Tte Andrade, el cual huyo del pais. Como se explica que ambos choros tengan a su nombre tal cantidad de dinero.

  3.    Responder

    muy bueno ojala explote bien el escandalo y uno aqui en venezuela ni puede abrir una cuenta en dolares para uno tener algun ahorrito y otros se llenan con nuestro dinero

  4.    Responder

    Que yo sepa la lista Falciani también fue entregada a España, lo que no sé es que hicieron las competencias españolas con esta lista.


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