hsbc

La justicia belga ha acusado a la filial suiza del banco británico HSBC de los delitos de fraude fiscal organizado, blanqueo de dinero, organización delictiva y ejercicio ilegal de intermediario financiero, según ha anunciado este lunes la fiscalía de Bruselas.

En concreto, la justicia belga sospecha que HSBC ayudó a centenares de clientes privilegiados, sobre todo relacionados con el comercio de diamantes en Amberes, a evadir impuestos. Para ello, ponía a su disposición sociedades ‘offshore’, situadas en particular en Panamá y las Islas Vírgenes, que no tenían ninguna actividad económica y cuyo único objetivo era esconder los activos de los clientes.

Alrededor de un millar de contribuyentes belgas podrían estar implicados en el caso por un importe total de varios miles de millones de dólares trasferidos a estas sociedades entre 2003 y la actualidad. El perjuicio para el Estado belga por la evasión de impuestos se estima en varios centeneres de millones de euros.

A partir de ahora, los directivos y trabajadores de HSBC Private Bank serán convocados para ser interrogados próximamente por el juez de instrucción y los investigadores.

Comentario Gurús:

Los del HSBC aparecen en todos los fregados. Pero no os preocupéis a pesar de manipular todo mercado manipulable, a pesar de blanquear dinero de los cárteles de la droga mexicanos y a pesar ahora de presuntamente facilitar la evasión de impuestos en el negocio de los diamantes, todo se arregla con el pago de un multa (antes patente de corso) y ningún responsable de la entidad financiera en la cárcel. Y después nos van a querer seguir vendiendo que el Bitcoin es algo muy malo y peligroso porque facilita que los criminales muevan el dinero sin ser detectados. Será que algunos lo temen como competencia directa, pero hasta que no tengamos noticias de lo contrario, si quieres mover toneladas de dinero sucio, tu mejor opción a día de hoy sigue siendo encontrar con un banquero de tu confianza.

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